Drie Rotterdammers aangehouden voor witwassen van ruim 100 miljoen euro: pand in Capelle doorzocht
Nieuws
Regio - De FIOD heeft drie mannen uit Rotterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Bij doorzoekingen in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard legde de opsporingsdienst beslag op woningen, voertuigen en contant geld.
Het gaat om mannen van 53, 51 en 41 jaar. Één van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschrift. Eén verdachte werd aangehouden op Schiphol bij terugkomst in Nederland, een ander werd opgepakt in België en daarna overgeleverd aan Nederland.
Doorzoekingen in regio Rotterdam
In het kader van het onderzoek doorzocht de FIOD elf panden in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard, en ook een boot. De dienst legde beslag op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.
Twee verdachten verschenen deze week voor de raadkamer. Die beval de gevangenhouding voor 90 dagen. De derde verdachte moet nog voorkomen.
Uitzendbureau als dekmantel
Het onderzoek startte na een rapport van de Financial Intelligence Unit (FIU). Daaruit bleek dat een vennootschap geld ontving van andere bedrijven. Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel exploiteerde die vennootschap een uitzendbureau. De ontvangen gelden hadden daarmee ingezet moeten worden voor het inhuren van personeel. In werkelijkheid maakte de vennootschap het merendeel van het geld over naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong.
Het vermoeden is dat de betalende bedrijven in ruil voor die overschrijvingen contant geld ontvingen van personen die bij de verdachte vennootschap betrokken waren. Met dat contante geld konden zij vermoedelijk betalingen aan derden doen buiten het reguliere financiële circuit om, het zogenoemde Cash Compensatie Model.
Valse facturen verhullen geldstromen
De verdachten gebruikten volgens het onderzoek diverse vennootschappen om de constructie uit te voeren. De geldstromen verhulden zij daarbij vermoedelijk gedeeltelijk via valse facturen.
In de periode van juni 2019 tot en met juni 2025 ontvingen de betrokken vennootschappen circa 100 miljoen euro op hun bankrekeningen. Ongeveer 85 miljoen euro daarvan ging naar het buitenland. De FIOD verwacht dat het daadwerkelijke fraudebedrag nog hoger ligt, omdat de verdachten vermoedelijk ook gebruik maakten van buitenlandse bankrekeningen.
